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DHS Announces Crackdown on OPT Fraud
informações fornecidas ao DHS. No governo Biden, a
fraude aumentou ainda mais. Hoje estamos anunciando
que identificamos
mais de 10.000 estudantes estrangeiros que afirmam estar trabalhando para
empregadores altamente suspeitos, e isso apenas entre os principais
25 empregadores de OPT. Esta é apenas a ponta do iceberg.
No último ano, expandimos drasticamente nossa fiscalização
do
OPT e podemos relatar que encontramos fraude
em todo o país. Agentes do HSI visitaram pro- visitaram
locais de empregadores de OPT problemáticos na Virgínia, no Texas,
Geórgia, Illinois, Nova York, Nova Jersey, Carolina
do Norte e Flórida. Muitos desses empregadores incluem ONGs
envolvidas em atividades suspeitas. Descobrimos prédios vazios
e portas trancadas em endereços onde centenas de estudantes estrangeiros supostamente
empregados. Em muitos casos, vários empregadores do OPT afirmam
operar no mesmo endereço, mas nenhum realmente aluga o local.
Encontramos pequenos endereços residenciais listados como locais de trabalho para centenas de
estudantes estrangeiros, mas nenhum funcionário estava presente.
Quando alguém atende à porta, as declarações são inconsistentes,
ou afirmam
não saber nada sobre a empresa. Também vemos alertas financeiros.
Muitos supostos empregadores mostram claros indícios de fraude, incluindo execuções
fiscais, processos civis, cobranças e quebras de contrato.
E estamos vendo transações financeiras suspeitas movimentando dinheiro por vários
países.
Descobrimos que várias empresas não mantêm
registros básicos de emprego
dos estudantes estrangeiros, gerando graves preocupações tributárias.
Alguns empregadores alegam ter funcionários de recursos humanos e folha de pagamento no exterior.
E, por fim, estamos encontrando o que chamamos de
funcionários-fantasma.
Identificamos estudantes estrangeiros que obtêm documentos de autorização de trabalho
por meio do
OPT, mas nunca apareceram para trabalhar nos locais
que declararam.
Embora não possamos divulgar detalhes de investigações em andamento, garanto que mais
informações virão em breve e que estamos levando essa fraude muito a sério.
Com isso, passo a palavra ao diretor-executivo
associado em exercício do
HSI, sr. John Carmen, que pode falar com mais detalhes. John.
Obrigado, diretor Lyons. Na semana passada, investigadores e fiscais do HSI
fizeram inspeções em 18 locais de trabalho do OPT no
norte do Texas.
Nossas conclusões foram alarmantes. Descobrimos grupos coordenados de
empregadores onde
inúmeros empregadores no mesmo complexo predial mantêm sites
quase idênticos,
compartilhando vagas de emprego e equipe de gestão,
mas alegando não ter
relações comerciais entre si.
Encontramos esquemas de empresas de fachada em que vários empregadores do OPT
são criados pelo
mesmo proprietário/operador, indicando um esquema deliberado para
estruturar a renda
e sonegar impostos.
Encontramos empregadores que alegam ter apenas alguns funcionários do OPT,
apesar de nossos registros mostrarem que centenas de estudantes afirmam trabalhar
lá.
Para dar um exemplo, um empregador que visitamos alegou empregar
apenas três
estudantes estrangeiros pelo OPT, enquanto nossos registros mostram mais de 500
estudantes estrangeiros que afirmam trabalhar lá.
Os representantes da empresa não souberam responder a perguntas básicas
sobre o
negócios e gerentes de RH delegados na Índia.
Empregadores do OPT são obrigados a treinar diretamente estudantes estrangeiros, mas
vimos vários exemplos de supostos empregadores alegando que toda a gestão está
no exterior, na Índia.
Também descobrimos redes em vários estados, que são gra... que são grandes
redes de supostos empregadores que dizem treinar milhares de estudantes estrangeiros no
OPT,
e os terceirizam para empregadores não declarados, tornando
a fiscalização quase impossível e levantando sérias preocupações
de segurança nacional.
E encontramos possíveis indícios de fraude financeira internacional.
Nossos investigadores descobriram redes financeiras suspeitas que cruzam
múltiplos
países, envolvendo várias contas bancárias e transações complexas.
Esses casos não se limitam à geografia.
Em Houston, encontramos um suposto empregador do OPT acusado
de
fraude de visto "pague para ficar", que cobrava dos estudantes por baixo dos panos
para ajudá-los a man- manter fraudulentamente o status do visto.
O empregador de fachada nunca funcionou no endereço listado, e mais de 100
estudantes estrangeiros supostamente contratados lá não foram encontrados em lugar nenhum.
Na Geórgia, vimos que o endereço de uma suposta empresa de TI
não passava de uma caixa
postal.
O proprietário administrava uma segunda empresa relacionada do outro lado da rua, também
supostamente empregando dezenas de estudantes estrangeiros.
O local estava vazio. Um dos sites da empresa foi sinalizado
pelos firewalls do DHS como s- como possível malware, um indício comum de
empregadores fraudulentos do OPT.
Em Nova Jersey, descobrimos um empregador do OPT que afirmava
empregar mais de
150 estudantes estrangeiros, mas não soube responder a perguntas básicas sobre
quem eles
eram ou o que foram contratados para fazer.
Encontramos apenas um desses estudantes, que revelou não trabalhar para a
empresa listada há mais de um ano. Ele estava, em vez disso, sendo treinado por uma empresa
sediada na Índia.
E em um condomínio em Nova York que supostamente abrigava dezenas de estudantes estrangeiros,
um suposto empregador ficou visivelmente irritado e negou qualquer conhecimento sobre a empresa,
apesar de registros do DHS e relatos de estudantes confirmarem
o contrário. Um estudante estrangeiro confirmou que o indivíduo
era o proprietário, mas não soube
explicar sua negação. O HSI continuará a investigar esses
casos
entre vários outros. Diretor Lyons.
Obrigado, John.
Deixe-me ser claro. Os próprios estudantes estrangeiros
estão inserindo informações falsas
endereços e nomes de empregadores no Sistema de Informações de Estudantes e Visitantes
de Inter- Intercâmbio.
Mas estamos descobrindo evidências de fraude organizada que ultrapassa fronteiras nacionais e
internacionais. Isso não é acidental.
É deliberado, coordenado e criminoso.
O DHS vai implaca- implacavelmente investigar, desarticular e encaminhar para
processo qualquer um que explore nossos programas.
Intensificamos nossa triagem em postos consulares no exterior, visando
o tráfico, trabalho forçado, fraude documental e emprego não autorizado
entre solicitantes de visto de estudante.
Elogio nossos agentes do HSI e a equipe de apoio por seu inabalável
compromisso em
defender a integridade do Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio.
Essa fraude não é sem vítimas. É um ataque descarado à boa-fé do
povo americano, que generosamente permite o acesso de cidadãos estrangeiros ao nosso
sistema educacional.
Se você é um empregador ou um estudante estrangeiro envolvido em fraude
contra os Estados
Unidos, aconselha-se que volte para casa ou se entregue
imediatamente. As consequências criminais, civis e de imigração
por fraude são severas e inevitáveis.
Não toleraremos abusos aos nossos programas, e mais medidas estão
a caminho. Obrigado.
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Original transcript (English)
information provided to DHS. Under the Biden administration, the fraud escalated even further. Today we're announcing that we have identified over 10,000 foreign students who claim to be working for highly suspect employers, and that's just among the top
25 OPT employers. This is only the tip of the iceberg. Over the past year, we've dramatically expanded our oversight of OPT and can report that we've found fraud nationwide. HSI agents have visited pro- have visited
problematic OPT employer work sites in Virginia, Texas, Georgia, Illinois, New York, New Jersey, North Carolina, and Florida. Many of these employers include NGOs engaged in suspicious activity. We've discovered empty buildings and locked doors at addresses where hundreds of foreign students are allegedly
employed. In many cases, multiple OPT employers claim to operate from the same address, but none actually lease the facility. We found small residential addresses listed as work sites for hundreds of foreign students, yet no employees were present. When someone does answer the door, their statements are inconsistent,
or they claim no knowledge of the business. We're also seeing financial red flags. Many alleged employers display clear fraud indicators including tax liens, civil lawsuits, collections, and breaches of contract. And we are seeing suspicious financial tractions moving cash across multiple
countries. We've discovered that numerous businesses fail to maintain basic employment records for the foreign students, raising serious tax reporting concerns. Some employers claim to have offshore human resources and payroll personnel.
And finally, we're finding what we call phantom employees. We've identified foreign students who obtain work authorization documents through OPT, but never showed up for work at the sites
they claimed. While we can't share details of ongoing investigations, I can assure you that more information is forthcoming and that we are taking this fraud very seriously. With that, I'll turn it over to the acting executive associate director for
HSI, Mr. John Carmen, who can speak in greater detail. John. Thank you, Director Lyons. Last week, HSI investigators and compliance officials conducted site visits at 18 OPT work sites in North Texas. Our findings were alarming. We discovered coordinated employer
clusters where numerous employers in the same building complex are running nearly identical websites, sharing job postings and management personnel, but claiming no business
relationships with each other. We found shell company schemes where multiple OPT employers are established by the same owner/operator, indicating a deliberate scheme to structure income
and evade taxes. We have encountered employers who claim only a handful of OPT employees, despite our records showing that hundreds of students claim to work there. To give you an example, one employer we visited claimed to employ
only three foreign students through OPT, while our records show over 500 foreign students claiming to work there. The company's representatives were unable to answer basic questions about the
business and deferred HR managers in India. OPT employers are required to directly train foreign students, but we've seen multiple examples of alleged employers claiming that all management is overseas in India. We've also discovered multiple state networks where are lar- which are large
networks of alleged employers claiming to train thousands of foreign students in OPT, then farming them out to unreported third-party employers, making oversight nearly impossible and raising serious national security issues.
And we found potential evidence of international financial fraud. Our investigators have discovered questionable financial networks crossing multiple countries involving numerous bank accounts and complex transactions. These cases aren't limited by geography.
In Houston, we found an alleged OPT employer accused of pay to stay visa fraud who was charging students under the table to help them fraudulently ta- maintain visa status. The phony employer had never operated from the listed address, and over 100 foreign
students allegedly employed there were nowhere to be found. In Georgia, we found an alleged IT company's address was nothing but a PO box. The owner operated a second related company across the street, also
allegedly employing dozens of foreign students. The location was empty. One of the company's websites was flagged by DHS firewalls as b- as potential malware, a common marker of fraudulent OPT employers. In New Jersey, we discovered an OPT employer who claimed
to employ over 150 foreign students but couldn't answer basic questions about who they were or what they were hired to do. We only encountered one of these students who revealed he had not worked for the
listed company in over a year. He was instead being trained by a company based in India. And in a New York condo allegedly housing dozens of foreign students, a supposed employer became visibly upset and denied any knowledge of the company, despite DHS records and student reports confirming
otherwise. A foreign student confirmed the individual was the owner, but could not explain his denial. HSI will continue to investigate these cases among several others. Director Lyons.
Thank you, John. Let me be clear. Foreign students themselves are entering false addresses and employer names into the Student and Exch- Exchange Visitor Information System.
But we are uncovering evidence of organized fraud that spans national and international borders. This is not accidental. It is deliberate, coordinated, and criminal. DHS will relent- relentlessly investigate, disrupt, and refer for prosecution anyone who exploits our programs.
We've intensified our vetting at consular posts overseas, targeting trafficking, forced labor, document fraud, and unauthorized employment among student visa applicants. I commend our HSI agents and support staff for their unwavering commitment to
defending the integrity of the Student and Exchange Visitor Program. This fraud is not victimless. It is a blatant attack on the goodwill of the American people who generously allow foreign nationals access to our education system. If you're an employer or a foreign student engaged in fraud
against the United States, you are advised to return home or surrender immediately. The criminal, civil, and immigration consequences for fraud are severe and unavoidable. We will not tolerate abuse of our programs, and more actions are
forthcoming. Thank you.
