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Investigation of Lawyer and Politician for Money Laundering
The Federal Police found a secret room and suspect it was
used by lawyer Willer Thomas to store cash in a
hangar at Brasília Airport. Willer Thomas is a friend of
Flávio Bolsonaro, the PL's presidential candidate.
Both are under investigation for money laundering.
The armored door to the secret room was hidden
behind a wooden panel that resembled a wall.
An anonymous tip led the Federal Police there during a search and
seizure operation in August at a hangar in Brasília, with the
lawyer Willer Thomas's aircraft. The operation was part of Operation No
Discount, which is investigating multibillion-dollar fraud in the INSS.
Inside the room were shelves, an empty suitcase and
a money-counting machine. The existence of the room was
revealed today by the newspaper O Estado de São Paulo.
Police suspect the location was used to store and
organize cash, and that the funds were transported
on private jets. A second inquiry is investigating
Willer Thomas for crimes such as money laundering and currency evasion
through the use of betting shops.
Senator Flávio Bolsonaro, the PL's presidential candidate,
is also being investigated in this inquiry.
Flávio and Willer are friends and have taken trips abroad together, according
to Federal Police reports, which are still investigating how many
times. The Federal Police also found messages and a
spreadsheet
showing that Willer paid 12,000 reais to a company
specialized in removing links to news reports from
the internet that linked him to Flávio Bolsonaro.
On Willer Thomas's phone, police also found emails that
show that Flávio Bolsonaro was registered as a user
master of an Alcazar bank account, one of the lawyer's companies.
The financial market classifies the user master
as
the main administrator of an account, with unrestricted
powers. Alcazar is registered on the Island of
Madeira, in Portugal, at the same address as another of
Willer's companies, Catedral, used to pay for vacation trips by
Flávio and his family in Europe in May last year.
Catedral owns BestBet, Rede Loto, a
sports betting company that also belongs to Willer Thomas.
According to the Federal Police, in 2003, Rede Loto was the first betting company to
receive authorization from Loterj, Rio de Janeiro's lottery.
In another email, the lawyer also confirms to the compliance department of
a bank
being a partner in a series of companies, including RioPague,
a payment processor for lottery and Loterj betting.
He had been denying being a partner in the company, but today admitted to the column of
journalist Malu Gaspar, from the newspaper O Globo, that he maintains an indirect stake
through a chain of duly established companies.
According to the Federal Police, Willer Thomas's
financial transactions are incompatible
with the lawyer's economic activities.
Last year, according to the Ministry of Finance,
Willer Thomas was the
person who deposited the most money into bets in the country.
He wagered around five billion reais.
In the report sent to the Supreme Court, the Federal Police cited records of
days when the lawyer moved more than thirty and
five million reais. The Federal Police pointed to the possible
existence of links between the suspect and structures
related to the platforms used, and that part
of these funds could remain in related corporate structures,
reach connected third parties or return through other
financial channels. According to the police, the evidence gathered
supports the hypothesis that the platforms may have been used
not only for recreational activity, but also for intense
circulation of funds, through successive bets,
acceptance of losses and the subsequent withdrawal of part of the capital.
The defense...
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Original transcript (Portuguese)
A Polícia Federal encontrou uma sala secreta e suspeita que ela era usada pelo advogado Willer Thomas pra guardar dinheiro vivo em um hangar no aeroporto de Brasília. Willer Thomas é amigo de Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência. Os dois são investigados por lavagem de dinheiro.
A porta da sala secreta blindada ficava escondida atrás de um painel de madeira, que imitava uma parede. Uma denúncia anônima levou a PF ao local durante uma operação de busca e apreensão em agosto, em um hangar em Brasília, com aeronaves do advogado Willer Thomas. A ação fez parte da operação sem
desconto, que apura as fraudes bilionárias no INSS. Dentro da sala, estantes, uma mala vazia e uma máquina de contar dinheiro. A existência da sala foi revelada hoje pelo jornal O Estado de São Paulo. A polícia suspeita que o local era usado para guardar e
organizar dinheiro vivo, e que os recursos eram transportados em aviões particulares. Um segundo inquérito investiga o Willer Thomas por crimes como lavagem de dinheiro e evasão de divisas, com utilização de casas de apostas. O senador Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência,
também é investigado nesse inquérito. Flávio e o Willer são amigos e fizeram viagens juntos para o exterior, segundo relatórios da PF, que ainda investiga quantas vezes. A PF descobriu ainda mensagens e uma planilha
que mostram que o Willer pagou doze mil reais para uma empresa especializada retirar da internet links de reportagens que o relacionavam a Flávio Bolsonaro. No celular de Willer Thomas, a polícia também encontrou e-mails que mostram que Flávio Bolsonaro foi cadastrado como usuário
master de uma conta bancária da Alcazar, uma das empresas do advogado. O mercado financeiro classifica o usuário master como administrador principal de uma conta, com poderes irrestritos. A Alcazar está registrada na Ilha da
Madeira, em Portugal, no mesmo endereço de outra empresa de Willer, a Catedral, usada para pagar viagens de férias de Flávio e da família na Europa em maio do ano passado. A Catedral é dona da BestBet, da Rede Loto, uma casa de apostas esportivas que também pertence a Willer Thomas.
Segundo a PF, em 2003, a Rede Loto foi a primeira bet a obter autorização da Loterj, loteria do Rio de Janeiro. Em outro e-mail, o advogado ainda confirma ao compliance de um banco ser sócio de uma série de empresas, incluindo a RioPague,
operadora de pagamentos de apostas de lotéricas e bets da Loterj. Ele vinha negando ser sócio da empresa, mas hoje admitiu à coluna da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, manter uma participação indireta por meio de uma cadeia de sociedades regularmente constituídas. De acordo com a Polícia Federal, a
movimentação financeira de Willer Thomas é incompatível com as atividades econômicas do advogado. No ano passado, segundo o Ministério da Fazenda, Willer Thomas foi a pessoa que mais depositou dinheiro em bets no país.
Ele movimentou cerca de cinco bilhões de reais em apostas. No relatório encaminhado ao Supremo, a PF citou registros de dias em que o advogado chegou a movimentar mais de trinta e cinco milhões de reais. A PF apontou a possível existência de vínculos entre o investigado e estruturas
relacionadas às plataformas utilizadas, e que parte desses recursos poderia permanecer em estruturas empresariais relacionadas, alcançar terceiros vinculados ou retornar por outras vias financeiras. Segundo a polícia, os elementos reunidos sustentam a hipótese de que as plataformas possam ter sido utilizadas
não apenas para atividade recreativa, mas também para intensa circulação de recursos, mediante reapostas sucessivas, aceitação de perdas e posterior retirada de parte do capital. A defesa...
