Investigation of Lawyer and Politician for Money Laundering

A Polícia Federal encontrou uma sala secreta e suspeita que ela era

usada pelo advogado Willer Thomas pra guardar dinheiro vivo em um

hangar no aeroporto de Brasília. Willer Thomas é amigo de

Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência.

Os dois são investigados por lavagem de dinheiro.

A porta da sala secreta blindada ficava escondida

atrás de um painel de madeira, que imitava uma parede.

Uma denúncia anônima levou a PF ao local durante uma operação de busca e

apreensão em agosto, em um hangar em Brasília, com aeronaves do

advogado Willer Thomas. A ação fez parte da operação sem

desconto, que apura as fraudes bilionárias no INSS.

Dentro da sala, estantes, uma mala vazia e

uma máquina de contar dinheiro. A existência da sala foi

revelada hoje pelo jornal O Estado de São Paulo.

A polícia suspeita que o local era usado para guardar e

organizar dinheiro vivo, e que os recursos eram transportados

em aviões particulares. Um segundo inquérito investiga o

Willer Thomas por crimes como lavagem de dinheiro e evasão

de divisas, com utilização de casas de apostas.

O senador Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência,

também é investigado nesse inquérito.

Flávio e o Willer são amigos e fizeram viagens juntos para o

exterior, segundo relatórios da PF, que ainda investiga quantas

vezes. A PF descobriu ainda mensagens e uma

planilha

que mostram que o Willer pagou doze mil reais para uma empresa

especializada retirar da internet links de

reportagens que o relacionavam a Flávio Bolsonaro.

No celular de Willer Thomas, a polícia também encontrou e-mails que

mostram que Flávio Bolsonaro foi cadastrado como usuário

master de uma conta bancária da Alcazar, uma das empresas do

advogado. O mercado financeiro classifica o usuário

master

como administrador principal de uma conta, com poderes

irrestritos. A Alcazar está registrada na Ilha da

Madeira, em Portugal, no mesmo endereço de outra empresa de

Willer, a Catedral, usada para pagar viagens de férias de

Flávio e da família na Europa em maio do ano passado.

A Catedral é dona da BestBet, da Rede Loto, uma

casa de apostas esportivas que também pertence a Willer Thomas.

Segundo a PF, em 2003, a Rede Loto foi a primeira bet a

obter autorização da Loterj, loteria do Rio de Janeiro.

Em outro e-mail, o advogado ainda confirma ao compliance de

um banco

ser sócio de uma série de empresas, incluindo a RioPague,

operadora de pagamentos de apostas de lotéricas e bets da Loterj.

Ele vinha negando ser sócio da empresa, mas hoje admitiu à coluna da

jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, manter uma participação

indireta por meio de uma cadeia de sociedades regularmente

constituídas. De acordo com a Polícia Federal, a

movimentação financeira de Willer Thomas é incompatível

com as atividades econômicas do advogado.

No ano passado, segundo o Ministério da Fazenda,

Willer Thomas foi a

pessoa que mais depositou dinheiro em bets no país.

Ele movimentou cerca de cinco bilhões de reais em apostas.

No relatório encaminhado ao Supremo, a PF citou registros de

dias em que o advogado chegou a movimentar mais de trinta e

cinco milhões de reais. A PF apontou a possível

existência de vínculos entre o investigado e estruturas

relacionadas às plataformas utilizadas, e que parte

desses recursos poderia permanecer em estruturas empresariais relacionadas,

alcançar terceiros vinculados ou retornar por outras vias

financeiras. Segundo a polícia, os elementos reunidos

sustentam a hipótese de que as plataformas possam ter sido utilizadas

não apenas para atividade recreativa, mas também para intensa

circulação de recursos, mediante reapostas sucessivas,

aceitação de perdas e posterior retirada de parte do capital.

A defesa...